Литовская служба расследования финансовых преступлений (FNTT) в прошлом году наложила штрафы более чем на 6,2 миллиона евро на физических лиц за различные нарушения международных финансовых санкций.
«Санкции чаще всего обходят путем продажи транспортных средств, вероятно товаров и технологий двойного использования, подделки документов и сокрытия истинного происхождения товаров», – пишет LRT, ссылаясь на отчет Департамента предотвращения отмывания денег FNTT.
В прошлом году FNTT получила 232 сообщения от финансовых учреждений о возможных случаях обхода или уклонения от санкций. Из них 77 были проанализированы, а некоторые материалы переданы другим компетентным учреждениям Литвы и Европейского Союза.
Чаще всего штрафы налагались за экспорт транспортных средств в Беларусь или Россию, импорт различных товаров в или из Европейского Союза, логистические и складские услуги, а также за предоставление банкнот евро юридическим лицам Беларуси или их использование в этой стране.
Литовские надзорные органы заметили, что компании, занимающиеся покупкой, продажей и доставкой товаров, намеренно скрывают страну происхождения товаров.
Санкции также пытаются обойти при продаже товаров и технологий двойного использования. Часто это делают литовские компании, имеющие опыт торговли с Россией или Беларусью, или же создаются посреднические структуры в странах, которые не поддерживают санкционную политику Европейского Союза, Великобритании или США. Компании из этих стран ищут различные способы покупки оборудования.