В Чехии завершилось расследование дела с интригующей историей, связанной с российско-украинским бизнесменом Дмитрием Калантырским. Национальная Центральная служба по борьбе с организованной преступностью передала материалы в Генпрокуратуру с предложением передать дело в суд. Главная интрига здесь заключается в том, что Калантырского подозревают в нарушении международных санкций.
Предыстория этой истории уходит в 2015 год, когда Калантырский якобы провел через чешские компании финансовые операции на сумму более 96 миллионов крон. По версии следствия, он знал, что эти средства связаны с человеком из санкционного списка ЕС. Интересно, что это лицо — российский миллиардер Аркадий Ротенберг, близкий к президенту России Владимиру Путину, который попал под санкции ЕС еще в 2014 году из-за аннексии Крыма.
Хотя Ротенберг фигурирует в этом деле, обвинения против него не выдвинуты. Калантырскому же в рамках дела заблокировали средства на сумму около 66 миллионов крон, и, если его вина будет доказана, ему может грозить до восьми лет тюрьмы.
Но Калантырский, который с 2014 года проживает в Чехии, не признает свою вину. В 2023 году, когда было возбуждено уголовное дело, он утверждал, что получил 100 миллионов крон от российских партнеров, но переводил средства на оффшорные счета без нарушения санкций. Он уверяет, что к тому времени Ротенберг не имел отношения к компании, от которой поступили деньги.
Кто же такой Дмитрий Калантырский? Родившись в Киеве в 1975 году, он ранее возглавлял правление российского СМП банка, основанного братьями Ротенбергами, и не скрывает, что был знаком с Аркадием Ротенбергом. Интересно, что в 2017 году его называли одним из представителей Ротенберга в Центральной и Восточной Европе, что добавляет пикантности этой истории.
Теперь слово за Генпрокуратурой, которая должна решить, будет ли дело передано в суд. Мы будем следить за развитием событий и сообщать о новых подробностях.