Еврокомиссия включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, решение вступило в силу 29 января.
Попадание страны в» черный список » ЕС влечет значительное усиление контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем соглашениям. Европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а соглашения будут дополнительно одобрены специальными комиссарами Европейской службы по борьбе с отмыванием денег (AMLA).
В списке уже есть, в частности, КНДР, Иран и Афганистан. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) еще в 2023 году временно остановила членство России из-за полномасштабного вторжения в Украину, но тогда не стала вносить в какие-то списки.
Против включения России в список выступала не только Индия, но и другие страны БРИКС, в частности Бразилия, Китай и Южно-Африканская Республика.
Внесение России в черный список Европейского Союза не происходило никогда за всю историю отношений этой страны с ЕС. Несмотря на санкции, введенные после начала полномасштабной войны России против Украины, целые отрасли продолжали сотрудничать. Среди них нефтегазовая промышленность. Также часть российских банков или дочерей европейских финучреждений – например, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк» или «Россельхозбанк» – сохраняли возможность работать с европейской финансовой системой, в частности через корреспондентские счета в евро.
Ранее Европарламент исключил из списка стран с высоким риском отмывания денег Объединенные Арабские Эмираты и Гибралтар.