Мещанский районный суд российской столицы Москвы приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти с половиной годам условно. Его признали виновным по уголовному делу о растрате в особо крупном размере в банке «Восточный». Всего обвиняемых было семь (включая Калви) — это партнеры и менеджеры фонда Baring Vostok и банка «Восточный». Коллег Калви приговорили к срокам от трех с половиной до пяти лет условно.
Прокуратура просила 6 лет условно для самого Калви и от 4 до 5 лет условного срока для других обвиняемых. Обвинение считает, что осужденные действовали в составе организованной группы.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Россия: американца Калви признали виновным по делу банка« Восточный »
Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банка «Восточный» нарушил Следственный комитет России в феврале 2019 — после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданной в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 миллиарда рублей (это около 1 миллиарда гривен) кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первом коллекторскому бюро.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Россия: суд продлил до 13 августа домашний арест американца Майкла Калви
В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стало стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, их стоимость превышает стоимость кредита. Но заказана следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 миллиона рублей. Калви обращал внимание, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 миллиарда рублей. Защита обвиняемых также настаивал, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в результате пошли на погашение его собственных внебалансовых обязательств. При этом Первое коллекторское бюро с помощью средств Baring Vostok погасило убытки в уголовном деле.
Подсудимые заявляли о своей невиновности и отсутствие личной выгоды от сделок. Как указывал защиту, кредитные средства, выданные Первым коллекторским бюро, предназначались для погашения долга Balakus, который был оффшорной структурой самого банка «Восточный», перед «БКС Кипр». С этого долга обеспечением выступали евробонды банка на 6000000000 рублей, и их списание кредитором повлекло бы проблемы для капитала банка «Восточный».
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Россия: суд подтвердил продолжение домашнего ареста для американца Майкла Калви
Сам Майкл Калви говорил, что в ходе дела «обвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против привлечения важнейших документов». «Но даже те документы, которые удалось приобщить к материалам дела, полностью доказывают нашу невиновность. Последние шесть месяцев каждый свидетель и эксперты, которые были допрошены в суде, в том числе представители банка подтвердили, что никто из фигурантов не получил никакой выгоды, а банк, который предназначен пострадавшим, не только не понес убытки, но и был единственным бенефициаром вменяемых соглашений », — сказал он.
Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке: Baring Vostok спорил за контроль над банком« Восточный »с компанией« Финвижн »Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021 году — продали банк «Восточный» «Совкомбанк».
Установите новый приложение Радио Свобода на смартфоны и планшеты Apple и Android.