Add to Flipboard Magazine.
Американская компания Western Union согласилась выплатить штраф в размере $586 млн для урегулирования обвинений в неспособности предотвратить отмывание денег и мошенничество.
Как отмечается в пресс-релизе Министерства юстиции США, компания не предпринимала никаких действия в отношении китайских иммигрантов, которые по словам окружного прокурора штата Калифорния Айлин Декер, якобы пересылали «сотни миллионов долларов» в качестве оплаты контрабандистам, перевозящим людей. Регуляторы также заявили о том, что в Western Union знали о нарушениях в течение 5 лет.
Компания согласилась выплатить штраф в размере $586 млн и урегулировать обвинения со стороны Министерства юстиции США, Федеральной торговой комиссии США, а также окружных прокуратур штатов Калифорния, Пенсильвания и Флорида.
Источник: vestifinance.ru