Европейская комиссия добавила Россию в перечень «стран высокого риска» со стратегическими недостатками в противодействии легализации доходов и финансированию терроризма – об этом пресс-служба заявила 3 декабря.
Еврокомиссия указывает на то, что в июле приняла делегированный регламент, обязывающий ее до конца 2025 года завершить обзор третьих стран, которые не включены в группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF), но членство которых приостановлено. Цель состояла в том, чтобы оценить необходимость внесения изменений в список ЕС по борьбе с отмыванием денег на основе этого пересмотра.
Поскольку Россия подпадает под действие этого регламента, комиссия провела техническую оценку с использованием «четко определенных методологий и с учетом информации, собранной из публичных источников, компетентных органов государств-членов и Европейской службы внешних действий».
Читайте также: Словакия не поддерживает ни одно из предложений Еврокомиссии по поддержке Украины – министр
«Эта проверка пришла к выводу, что Россия соответствует критериям для определения как третьей страны с высоким уровнем риска», – говорится в сообщении.
Субъекты Евросоюза, на которые распространяется действие системы борьбы с отмыванием денег, должны сохранять повышенную бдительность в отношении операций, которые касаются стран в этом списке.
Еврокомиссия уточняет, что делегированный регламент вступит в силу после проверки и согласования Европейским парламентом и Совета ЕС в течение месяца. Этот срок могут продлить еще на месяц.
Россия находилась в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) с 2003 года. Ее членство было прекращено после начала полномасштабной войны в 2022 году. В 2024 организация не включила РФ в черный список по просьбе Украины.