Подозрения антикоррупционных органов в «крышевании» мошеннических колл-центров ударили по репутации Офиса генерального прокурора. Тысячи людей за последние годы пострадали от мошенников, а теперь узнают, что к схемам могли быть привлечены должностные лица правоохранительных органов.
За последние недели не менее шокирующим стало разоблачение масштабов деятельности колл-центров в Украине. Эксперты говорят, что этот бизнес занимает второе место после экономических преступлений, опережая даже наркоторговлю.
Доходы от деятельности мошеннических «офисов» по стране могут достигать миллиарда долларов в месяц. Таковы данные международной организации Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, GI-TOC).
Деятельность колл-центров в Украине направлена не только на украинцев, но и людей в нескольких десятках стран. А в самих этих «офисах» работает около 60 тысяч человек как украинцев, так и иностранцев.
Это лишь некоторые потрясающие факты деятельности «офисов», обнародованных GI-TOC. Исследование раскрывает их становление в Украине и внутреннюю «кухню», которая поражает жесткие правила и доходы.
Авторы исследования указывают, что отчет основывается на общении с бывшими работниками центров, сотрудниками украинских и иностранных правоохранительных органов, киберрасследователями и журналистами.
Мы изучили этот отчет, а также отследили, что пытались делать украинские власти и правоохранители, чтобы остановить эту деятельность.
«Как под гипнозом»
50-Летняя киевлянка Наталья (имя изменено по ее просьбе) стала одной из тысяч жертв.
Номер, с которого ей позвонили, был таким, как указан на сайте одного из крупнейших украинских банков.
Мужчина представился «сотрудником службы безопасности банка» и спросил, перечисляла ли она деньги на определенного человека. Ответила, что нет, после чего он сказал, что банк остановил попытки перевода денег с ее карты на другой счет.
Мужчина говорил, что речь может идти об утечке персональной информации от сотрудников отделения банка, где Наталья оформляла карточки, и что, мол, «служба безопасности» должна «вычислить» этого сотрудника.
Автор фото, Getty Images
«У меня создалось впечатление, что он владел информацией о моих карточках. Но я никаких номеров, кодов никогда никому не называла. Дальше все происходило, как в тумане. Получить новый, чтобы положить туда деньги», — рассказывает она в разговоре с BBC News Украина.
Наталья до сих пор не может понять, как она, знающий человек, который до этого критически относился к подобным подозрительным звонкам и знал, как на них реагировать, делала все, что ей говорили.
«Я была как под гипнозом. Все время я была на связи с этим человеком и делала то, что он говорил», – признается она.
Наталья перевела несколько десятков тысяч гривен с карточки, которой никогда не пользовалась раньше, на якобы сегрегированный счет, который ей назвал мошенником.
Почти сразу после этого ей позвонил мужчина из «службы безопасности» другого банка, где у Натальи был счет, с теми же «новостями» о попытках похитить деньги. В тот момент она пришла в себя и прекратила разговор. Но мужчина ей продолжал звонить из разных номеров, уговаривал, дальше играл ту же роль заботливого работника, а затем начал оскорблять.
Наталья сразу позвонила в банки, где ей посоветовали писать официальные заявления, но обратили внимание на то, что перечисление денег было добровольным.
Звонок на «горячую линию» киберполиции тоже был бесполезен – она общалась с ботами и после оставленного сообщения о преступлении ей никто так и не позвонил.
Подобные истории время от времени рассказывают в соцсетях, в том числе и люди, занимающиеся бизнесом.
Все они подчеркивают, что на тот момент все выглядело убедительно.
Автор фото, Getty Images
Как все начиналось и в чем особенность Днепра
Около 15 лет назад в Израиле, а впоследствии в Грузии распространялось так называемое инвестиции. Людям звонили по телефону сотрудники якобы известных финансовых компаний, которые предлагали быстро заработать на инвестициях, вложив деньги в «стартовый капитал».
Где-то с 2014 года технологии и топ-менеджеры из Грузии начали перемещаться в Украину. Как говорят эксперты GI-TOC, здесь сложились условия для такой деятельности и не в последнюю очередь из-за начала войны на Донбассе и аннексии Крыма.
Многие люди, в частности молодежь, искали любой заработок. Тогда, как и сейчас, наиболее нужными для работы в «офисах» были молодые люди в возрасте от 28 лет, поскольку они легко адаптируются к технологиям и стремятся к быстрым деньгам, говорят исследователи.
Больше колл-центров последние годы было в Днепре. Это родина, в частности, ПриватБанка, который еще со времени основания был наиболее технически продвинутым банком. Он первым создал легальные – и в самом деле полезные тогда – колл-центры для работы с клиентами.
«В этих структурах были изобретены, отработаны и доведены до автоматизма операционные принципы работы с клиентами по телефону, скрипты коммуникации и системы управления персоналом», — рассказывают авторы исследования.
Впоследствии бывшие работники и организаторы этих легальных процессов использовали приобретенные знания и готовые технологические модели, но перевели их в нелегальную плоскость, создав первые мошеннические офисы , — подчеркивают они.
разоблачают мошенников и колл-ценры Там подчеркивают, что служба безопасности банка тесно сотрудничает с правоохранителями и помогает в этой сфере 
В 2026 году авторы отмечают, что на середину 2023 года в Украине насчитывалось примерно 1000–2000 колл-центров, однако дальнейшая деятельность правоохранителей «сократила эту цифру на треть»
Причем авторы отмечали роль генпрокурора Руслана Крав.
«Движением в борьбе с колл-центрами стало назначение нового генерального прокурора Руслана Кравченко в июне 2025 года, следствием чего была волна масштабных зачисток центров в Днепре и Киеве во второй половине 2025 года. Этот темп необходимо удерживать», — указывалось.
Сам Кравченко через несколько дней после громких заявлений НАБУ об операции «Карфаген» уверял, что, придя на должность, «поставил задачу активизировать работу против мошеннических колл-центров» и хвастался результатами.
По его словам, «за 12 месяцев было проведено более 1050 обысков, прекращена деятельность около 340 колл-центров и работа более 5 тысяч операторских мест. В настоящее время расследуется 147 уголовных производств, более 183 лицам сообщено о подозрении. Обвинительные акты».
Теперь уже экспрокурор говорил о 5 тысячах рабочих мест, в то время как по данным GI-TOC, речь может идти в общей сложности о 60 тысячах работников колл-центров. Исследователи также говорят, что после ликвидации таких центров они быстро снова возрождаются, поскольку для этого не нужно много усилий – только помещение, техника, канцелярия и сотрудники.
По данным платформы Опендатабот, судебная статистика по состоянию на сентябрь 2026 демонстрирует разрыв между количеством разоблаченных «офисов» и реальными приговорами.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине объявлено не менее 18 приговоров по делам, связанным с деятельностью мошеннических колл-центров. В этих делах фигурируют 27 обвиняемых.
Лидером по количеству судебных решений является Днепропетровская область, на нее приходится более половины всех приговоров -10 из 18.
По два приговора приходится на Харьковщину, Одесщину и Закарпатье. Еще по одному приговору были вынесены суды города Киева и Киевской области.
Автор фото, Национальная полиция Украины
«Несмотря на то, что правоохранители регулярно отчитываются о» накрытии «дежурных офисов, реальное заключение получили лишь два человека со сроками на пять и восемь лет», — сообщили BBC News Украина в Опендатабот.
Остальные осужденные получили либо условные сроки, либо штрафы.
Попытки парламента повлиять на ситуацию тоже не имели достаточного эффекта.
В 2023 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию неправомерной деятельности мошеннических колл-центров и финансовых пирамид. По итогам деятельности в 2024 году комиссия предложила принять изменения в законы, но депутаты поддержали лишь часть из них.
После обнародования подозрений в адрес представителей Офиса генпрокурора президент Зеленский подал новые законопроекты, которые должны ужесточить борьбу с колл-центрами, требуя принять их безотлагательно.
«Нужно поставить точку в истории с мошенническими колл-центрами в Украине», — призвал президент парламентариев.
15 Сентября Верховная Рада приняла один из президентских проектов в первом чтении. Документ устанавливает уголовную ответственность за передачу и использование так называемых дроп-счетов. Такие счета мошеннические центры используются для перевода и вывода средств, похищенных у граждан.
«Крыша» за 10 тысяч долларов
Исследователи указывают, что большинство крупных «офисов» в Украине объединены в несколько основных сетей.
Первые — открытые, оформленные как ИТ-стартапы, маркетинговые агентства и т.п., публикуют вакансии на легальных сайтах по трудоустройству.
Вторая «сетка» слита с криминалитетом.
Третья – сеть, работающая под «коррупционной крышей». В объяснении деятельности этой сети исследователи утверждают, что стоимость предоставления «крыши» варьируется, хотя два собеседника называли цифры от 10 до 15 тысяч долларов в месяц.
Авторы отчета ссылаются, в частности, на депутата парламента, имени которого не называют. Тот рассказывает, что в колл-центрах есть специальный человек, отвечающий за это.
Это лицо обращается в правоохранительный орган и сообщает, что колл-центр готов платить ежемесячную плату за крышевание. Обычно соглашение заключают только с одним правоохранительным органом, но [он] должен обеспечить защиту от других ведомств. Орган получает свою плату и делится ею с другими службами, и не делится ею с другими службами.
НАБУ и САП не называли конкретных сумм, которые, согласно их расследованию, получали правоохранители от колл-центров, однако утверждали, что «участники преступной организации наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды» от мошеннических колцентров за непрепятствование их.
Самые громкие «офисные» скандалы
Операция антикоррупционных органов «Карфаген» стала не только самым большим скандалом, связанным с мошенническими колл-центрами, но и нанесла удар по репутации прокуратуры.
В последние два месяца Национальная полиция резко активизировала деятельность по ликвидации колл-центров. На сайте киберполиции – десятки сообщений об этом.
Автор фото, Национальная полиция Украины
В частности, в начале июля Департамент киберполиции сообщил, что ликвидировал в Киеве масштабный колл-центр, который обманул десятки граждан США на сумму более полумиллиона долларов. Организаторы специально нанимали англоязычных операторов, в том числе иностранцев — выходцев из стран Западной Африки, Америки для обмана граждан США.
В тот же месяц правоохранители объявили о прекращении деятельности разветвленной сети, которая действовала в Киеве, Львове и Днепропетровщине и нанесла ущерб людям более 210 млн долларов.
В августе Нацполиция и СБУ заявили о масштабной операции по всей Украине, следствием которой стало закрытие около сотни колл-центров.
Еще один скандал связан с депутатом парламента от «Слуги народа » Николаем Тищенко.
В 2023 году он объявил, что начал борьбу с колл-центрами. Приходил в «офисы» при поддержке молодых людей для «разборок».
Однако вскоре в интернет слили аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на голос Тищенко, обсуждал, как зарабатывать на колл-центрах: закрывать одни офисы и за ежемесячную плату делать «крышу» другой.
После этого НАБУ провело расследование и выдвинуло Тищенко подозрение. Следствие утверждало, что у него есть доказательства, как в августе 2023 года под видом борьбы с «офисами» он якобы требовал у представителя колл-центра более миллиона долларов и за это обещал «крышевание» от правоохранителей. В июле 2026 года суд присудил ему меру пресечения в размере 10 млн гривен.
Автор фото, ВВС/ София Среда
Сам Тищенко отрицал свою вину и утверждал, что «сторона обвинения не приобщила никакого реального доказательства».
Громким международным скандалом была деятельность компании Milton Group, которая распространялась на многие страны, а офисы были расположены в том числе в Украине, России, Грузии, Албании, Болгарии.
Колл-центры выдумывали деньги у пенсионеров и других иностранных граждан в Европе под видом инвестиций в криптовалюту. Общая сумма средств, полученных через мошенничество, оценивается в миллиард долларов.
Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) в 2020 году обнародовал поразительные материалы о деятельности сети Milton Group во многих странах и в частности в Украине.
Кстати, OCCRP была одним из ключевых партнеров в расследовании знаменитых Panama Papers (Панамские документы) об отмывании денег в оффшорах.
Журналисты OCCRP получили данные от внутреннего информатора — бывшего работника колл-центра, владеющего базой данных, записями разговоров и документами.
В Украине «Milton Group» появилась в 2016–2017 годах. Ее офис долгое время действовал в Киеве, в центре «Mandarin Plaza».
Официально компания Milton Group позиционировала себя как IT-компанию, предоставляющую финансовые услуги.
Впоследствии, когда дело дошло до суда, руководители Milton Group утверждали, что они только предоставляли платформы для торговли валютой, и их вины в том, что люди не умеют торговать, нет.
«Многие клиенты теряют деньги, потому что они не понимают, как это работает. Когда клиенты теряют деньги, почему мы должны возвращать их обратно?», — заявлял бывший руководитель «Milton Group » Яков Кесельман в интервью.
Однако работники были вовлечены в инвестиционное мошенничество. Жертвам предлагали инвестировать небольшую сумму в криптовалюту или акции через подставные платформы. Когда они соглашались и отдавали деньги, им демонстрировали на фейковых платформах рост капитала и выманивали все большие средства.
Тогда пострадали тысячи пожилых людей по всей Европе, некоторые из них потеряли дома и совершили самоубийство.
Расследователи установили, что только в 2019 году один киевский колл-центр сгенерировал более 65 миллионов евро дохода.
В Киев приезжали правоохранители из европейских стран, проводили совместные обыски с украинскими коллегами.
Через несколько лет им удалось разоблачить и задержать преступников в Европе, а в 2025–2026 годах несколько человек были приговорены к разным срокам заключения.
В 2020 году, когда была разоблачена сеть Milton Group, украинская редакция Радио Свобода официально обращалась в Национальную полицию и СБУ с запросом, есть ли в производстве дела, связанные с деятельностью колл-центров Milton Group в Украине.
Ответ был отрицательным.
***
Точное количество жертв деятельности мошеннических колл-центров в Украине на протяжении многих лет неизвестно.
Многие никуда не обращались — стеснялись или не верили в то, что правоохранительные органы смогут им помочь.