Женщина, обвиняемая в покупке криптовалюты на миллиарды фунтов стерлингов из средств, украденных у тысяч китайских пенсионеров, предстанет перед судом в Лондоне на этой неделе по подозрению в отмывании денег.
После бегства из Китая она поселилась в элитном поместье на севере Лондона, где год спустя полиция провела рейд и осуществила одну из крупнейших в мире конфискаций криптовалюты.
Более 100 000 китайцев инвестировали в ее компанию, которая обещала развивать высокотехнологичные медицинские продукты и майнить криптовалюту. На самом деле, по данным полиции, средства были присвоены.
Пострадавшие инвесторы сообщили Би-би-си, что надеются вернуть хотя бы часть своих средств через британские власти.
«Если нам удастся собрать все доказательства, мы надеемся, что правительство, прокуратура и Высокий суд покажут богатая наследница антиквариата и бриллиантов и наняла бывшего работника быстрого питания в качестве личного помощника. Ей было поручено конвертировать криптовалюту в наличные деньги и недвижимость.
Фото столичной полиции
По мере того, как цена биткоина стремительно росла, Цянь мог показать инвесторам обещанную доходность — иллюзию «легкого обогащения».
Ее помощник Вэнь Цзянь получил шесть лет за отмывание денег в прошлом году. Она рассказала суду, что Цянь проводила свои дни, лежа в постели, играя в игры и делая покупки в Интернете.
Однако ее дневник показывает смелый шестилетний план будущих махинаций. К 2022 году Цянь планировал создать международный банк, купить шведский замок, завоевать благосклонность британского герцога, а главная цель — стать королевой Либерленда, непризнанного микрогосударства на хорватской границе и adniks.
«С каждым новым доказательством мы понимали, что она не просто участница, а организатор аферы. Она умна, она умна, она убедительна», — говорит детектив Джо Райан.
Один инвестор, г-н Юй, вспоминает, что он и его жена изначально инвестировали 60 000 юаней (8 429 долларов США) каждый. Компания выплачивала небольшие дивиденды каждый день — около 100 юаней ($ 14) — создавая иллюзию прибыльности. «Это дало нам чувство уверенности, чтобы брать новые кредиты и инвестировать еще больше», — признает он.
Каждый новый участник обеспечивал дополнительные выплаты предыдущим вкладчикам — типичная схема финансовой пирамиды.
Он охватил около 120 000 человек по всему Китаю, а общий объем депозитов превысил 40 миллиардов юаней (5,6 миллиарда долларов США).
Компания умело играла на чувствах патриотизма и заботе о марши прошли в большом зале Народного собрания, где заседает законодательный орган Китая, сообщили инвесторы, присутствовавшие на мероприятиях.
«Эти промоутеры брали что-то красное и убеждали вас, что оно белое, брали что-то черное и доказывали, что оно красное», — вспоминает г-н Ю, подчеркивая мастерство манипулирования.
Загадочный «Цветочек»
Несмотря на то, что Цянь возглавлял такую известную компанию, он оставался чрезвычайно загадочным. Для большинства клиентов она была известна только как Хуа Хуа, или «Маленький цветок», общающаяся почти исключительно через стихи в своем блоге.
Но для крупнейших инвесторов — тех, кто вложил не менее 6 миллионов юаней (842 000 долларов США) — она организовала больше частных встреч, говорит один из таких клиентов, г-н Ли.
«Когда мы были там, можно было сказать, что мы были очарованы», — вспоминает он. менеджеры, чтобы успокоить вкладчиков, и она сбежала с деньгами в Великобританию.
Цянь не была полностью равнодушна к судьбе своих инвесторов — в своем дневнике она подробно описала план погашения долга в Китае, когда цена биткоина достигнет 50 000 фунтов стерлингов за монету. Однако записи ясно показывают, что ее реальной целью было править и развивать Либерленд, на что она выделила миллионы фунтов стерлингов.
Когда ее наконец задержали в Йорке, на севере Англии, в апреле прошлого года, полиция обнаружила еще четырех человек в доме. Их специально привезли в Британию для работы на Цяня. Закупали, убирали, охраняли — и работали нелегально.
На момент задержания Цянь отрицала все обвинения, но в сентябре неожиданно признала себя виновной в суде в незаконном приобретении и владении когда его спросили, какой уровень доказательств необходим для участия, прокуратура ответила, что подробности в настоящее время не разглашаются.
Для г-на Ю убытки стали не только финансовыми.
«Это повлияло на семью, привело к разводу и почти полной потере контакта с сыном», — сказал он Би-би-си.
Несмотря ни на что, он считает, что ему все равно повезло. Один юрист добавил, что многие инвесторы Qian остались без денег даже на еду или лекарства.
Ю знала одну такую женщину из Тяньцзиня на севере Китая. Она умерла от рака молочной железы после выписки из больницы, не имея возможности оплатить лечение.
«Она была на грани смерти и знала, что я пишу, поэтому попросила меня написать для нее элегию, если случится худшее».
Юй сдержал слово и написал в ее память стихотворение, которое опубликовал в интернете. Он заканчивается следующими строками:
Давайте станем опорой,