В рамках расследования идут проверки на наличие операций по отмыванию денег/Иллюстрация REUTERS
Министерство юстиции США и налоговое управление США проводят расследование против криптобиржи Binance, которая является крупнейшей в мире.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
в рамках расследования идут проверки на наличие операций по отмыванию денег.
«Мы очень серьезно относимся к своим юридических обязательств и взаимодействуем с регуляторами и правоохранительными органами », — прокомментировала информацию агентства пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.
Она добавила, что компания не комментирует конкретные расследования.
Криптобиржа Binance
Криптобиржа Binance была основана в 2017 году. Ее возглавляет Чанпен Чжао. Binance зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. Единой корпоративной штаб-квартиры в криптобиржи нет. После публикации информации о расследовании токен криптобиржи Binance Coin подешевел на 9%.
Chainalysis Inc., судебно-экспертная фирма, в число клиентов которой входят федеральные агентства США, торий пришла к выводу, через Binance проходит больше средств, эт «связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютну биржу.
Американские чиновники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, что криптовалюта используется для проведения незаконных транзакций, в том числе связанных с кражами и наркотиками.