Министерство финансов США намерено установить владельцев элитной недвижимости в штатах и проверить их на отмывание денег. Как сообщили в издании The New York Times, проверки начнутся с Манхэттена и Майами и продлятся с марта по август текущего года.
Минфин грозится выйти на конечных бенефициаров жилых комплексов, появившихся в последние годы. Ознакомиться с текстом решения Минфина США можно здесь.
Рынок американской недвижимости может рухнуть, если выяснится, что следы ведут в Российскую Федерацию, так как большинство последних сделок заключалось с весьма состоятельными клиентами, скрывающимися за офшорными компаниями.
Чиновники, инициировавшие расследование, не скрывают, что они были «вдохновлены» статьями в New York Times, которые доказывали связь между таинственными покупателями элитной недвижимости в США и российскими чиновниками.
В частности, газета выяснила, что в престижном комплексе The Time Warner Center возле Центрального парка в Нью-Йорке квартирами владеют иностранные чиновники, некоторые из которых были фигурантами разного рода расследований у себя на родине. В числе владельцев жилья в The Time Warner Center — бывшие российские сенаторы, имена которых газета не называет, а также бывший колумбийский губернатор, британский финансист и бизнесмен, связанный с премьер-министром Малайзии.
Следователи уделят особое внимание сделкам, проведенным за наличные или с использованием подставных компаний. Правительственные чиновники обязаны предоставить всю информацию, включая названия страховых компаний, которые участвовали в операциях с недвижимостью за последние 10 лет. На Манхэттене нужно будет раскрывать детали сделки, если она превышает 3 миллиона долларов, в округе Майами-Дейд — если превышает миллион долларов США.
«Мы обеспокоены возможностью того, что грязные деньги отмываются путем приобретения элитной недвижимости», — сказала г-жа Калвери, директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями в казначействе США.