США оштрафовали U.S. Bancorp на $613 млн

Москва, 15 февраля — «Вести.Экономика». Американские власти предъявили штраф в размере более 600 млн долларов одному из крупнейших банков в США, обвинив его в отмывании денег.Министерство юстиции США заявило о том, что 5-ый по величине банк в стране в этап с 2009 по 2014 гг. «сознательно проводил неадекватную программу по борьбе с отмыванием денег, не смог зарегистрировать большое количество подозрительных транзакций и скрыл свои недочеты от регуляторов».
За данные нарушения U.S. Bancorp был предъявлен штраф размере $528 млн. Кроме того, штраф в размере еще $70 млн за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег был предъявлен со стороны финансовой полиции («Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями», FinCEN) Минфина СШАШтраф в размере еще $15 млн за проблемы с риск-менеджментом и надзором также предъявлен U.S. Bancorp со стороны Федеральной резервной системы США.