В Санкт-Петербурге идет расследование о незаконной банковской деятельности. Силовиками задержано уже 10 человек, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Главным в преступной группировке был некто «бизнесмен из Санкт-Петербурга», который поставил на «поток» отмывание денег. В день преступники обналичивали по 70-80 млн. рублей.
Всего на счетах преступной группировки арестовано больше 400 млн. рублей, но по мнению следователей, на самом деле можно говорить о сумме в несколько миллиардов рублей. Схема аферы была довольно сложной и в ее работе принимали участие несколько фирм. Фирмы собирали информацию о неблагополучных семьях и предлагали матерям обналичивание сертификатов материнского капитала. Затем проводили сделки по покупке недвижимости и погашали эти сертификаты. Часть денег отдавали женщинам, а 30-60% от суммы забирали себе.
По данным следствия, преступники заработали таким способом около 5 млрд. рублей, но есть вероятность того, что в ходе следствия обнаружат более ранние аферы. По информации источника из МВД, общая сумма похищенных денег около 11 млрд. рублей.